АО «Боровичский мясокомбинат»

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Боровичский мясокомбинат"

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Боровичский мясокомбинат"

Место нахождения и адрес общества:

174416, обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Советская, д.126

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

2 апреля 2021 года

Дата проведения общего собрания:

23 апреля 2021 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Новгородская обл., г. Боровичи,

ул. Советская, 126

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

14 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

15 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

15 час. 40 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.";

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Ильина Александра Сергеевна

по доверенности № 244 от 05.02.2019

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

23 апреля 2021 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков за 2020 год.

3) Утверждение   размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества за 2020 год.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Избрание Совета директоров.

6) Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии.

7) Избрание Ревизионной комиссии.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

50 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

50 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

47 112

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.2240%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

47 112

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

47 112

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков за 2020 год.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

50 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

50 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

47 112

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.2240%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

47 112

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

47 112

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2020 год (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение   размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества за 2020 год.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

50 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

50 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

47 112

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.2240%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

47 112

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

47 112

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

50 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

50 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

47 112

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.2240%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

47 112

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

47 112

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором фирму ООО "Центр Аудита" (ОГРН 1025300791856 адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская д.39, офис 34)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

250 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

250 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

235 560

КВОРУМ по данному вопросу имелся

94.2240%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Кузьмин Владимир Александрович

47 112

2

Кузьмин Вячеслав Владимирович

47 112

3

Павлова Елена Александровна

47 112

4

Кузьмина Юлия Валериевна

47 112

5

Муравкина Анна Васильевна

47 112

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

235 560

РЕШЕНИЕ:

Избрать в совет директоров следующих кандидатов:

1. Кузьмин Владимир Александрович

2. Кузьмин Вячеслав Владимирович

3. Павлова Елена Александровна

4. Кузьмина Юлия Валериевна

5. Муравкина Анна Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

50 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

50 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

47 112

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.2240%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

47 112

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

47 112

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положении о ревизионной комиссии: «В состав ревизионной комиссии должно входить нечетное количество-один человек».

В остальном «Положение о ревизионной комиссии» не изменяется.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

50 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

18 595

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

15 707

КВОРУМ по данному вопросу имелся

84.4689%

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Васильева Анна Сергеевна Заместитель главного бухгалтера

15 707

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

  1. Васильева Анна Сергеевна

    Заместитель главного бухгалтера

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель на общем собрании акционеров: Кузьмин В.А.

Секретарь общего собрания акционеров: Семенова З.Г.

 

27.04.2021

Возврат к списку

загрузка карты...