АО «Боровичский мясокомбинат»

Уведомление о годовом собрании акционеров (06.04.2022)

Уведомление о годовом собрании акционеров (06.04.2022)

Уведомление о годовом собрании акционеров (06.04.2022)

«Уведомление О проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Боровичский мясокомбинат"


Уважаемые акционеры Акционерного общества "Боровичский мясокомбинат", решением Совета директоров (протокол № 4 от 15 марта 2022 г.) годовое общее собрание акционеров АО «Боровичский мясокомбинат» по результатам деятельности Общества за 2021 год состоится очно
29 апреля 2022 г. в 14 часов 30 минут по адресу г.Боровичи,ул.Советская,126.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков за 2021 год.
3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества за 2021 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении договора аренды нескольких торговых точек (недвижимого имущества), как сделки с заинтересованностью, заключенного АО «Боровичский мясокомбинат» с ООО «Боровичский мясокомбинат» в отношении торговых объектов, принадлежащих на праве собственности АО «Боровичский мясокомбинат», расположенных по адресам:

Наименования торгового объекта (магазина или павильона) Ежемесячный платёж с учётом НДС

г. Боровичи Новгородской области, ул. Советская, д. 126а             29 400 рублей
Новгородская область, Боровичский р-н, п.Прогресс, ул.Гагарина, д.19             33 930 рублей
г. Боровичи Новгородской области, ул. Сушанская д.18              27 825 рублей
г. Боровичи Новгородской области, ул. Пушкинская д.13              34 265 рублей
г. В.Новгород, ул. Попова, д.5                  2 800 рублей
г. Боровичи , ул.Кокорина д. 58               22 925 рублей
г. Боровичи, ул. Л.Толстого, 41              13 650 рублей
    
8. Об одобрении договора аренды нескольких торговых точек (недвижимого имущества), как сделки с заинтересованностью, заключенного АО «Боровичский мясокомбинат» с Индивидуальным предпринимателем Кузьминым Вячеславом Владимировичем, в отношении торговых объектов, принадлежащих на праве собственности АО «Боровичский мясокомбинат», расположенных по адресам:

Наименования торгового объекта (Помещения) Ежемесячный платёж с учётом НДС

г. Боровичи Новгородской области, ул. Подбельского, 36                                   42 770 рублей
г. Боровичи Новгородской области, ул. Ленинградская д.43                               23 730 рублей
г. Боровичи Новгородской области, ул. С.Перовской д.88                                   30 695 рублей

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05.04.2022 г.
Регистрация акционеров, участвующих в собрании, с 14 часов 29.04.2022 г.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. Если в собрании будет принимать участие Ваш представитель, ему необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право представлять на собрании Ваши интересы.

С материалами повестки собрания (включая годовую бухгалтерскую отчетность, перечень кандидатов в Совет Директоров, Ревизионную комиссию и др.) можно ознакомиться в АО «Боровичский мясокомбинат» по адресу: Новгородская область, город Боровичи, улица Советская, д. 126.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь в рабочее время
(с 8 час.30 мин. до 17 часов, обед: с 13 часов до 14 часов) ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье и праздничных дней) в АО «Боровичский мясокомбинат»: г. Боровичи, ул. Советская, д. 126, Тел. 8 (81664) 43535.


                                                          Совет директоров АО «Боровичский мясокомбинат»


Скачать документ

06.04.2022

Возврат к списку

загрузка карты...